ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
+7 (3955) 586-066
trust@catrust.ru
Western Union объяснила ограничение суммы переводов из России за границу
Платежная система Western Union ужесточила максимальный лимит на трансграничные переводы для одного клиента в связи с рекомендациями российского ЦБ от 14 января 2019 года. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
Речь идет о рекомендациях ЦБ, посвященных «нестандартным признакам» трансграничных переводов, которые могут указывать на попытки избежать валютного контроля и отмыть средства. Среди подозрительных операций — несколько переводов с минимальным временным интервалом в течение дня, которые осуществляет одно и то же физлицо, причем сумма отправки превышает обычные значения в денежных трансферах частных лиц.
«Часто одним физическим лицом денежные средства переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов (населенные пункты)», — указывал ЦБ.
С 22 июля платежная система изменила правила переводов для россиян: один клиент не может перевести в одну страну более 600 тыс. рублей. Исключения — Казахстан, Киргизия, Китай и Вьетнам, куда можно отправить не более 100 тыс. рублей.