ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
+7 (3955) 586-066
trust@catrust.ru
В Татарстане пойдут под суд «черные банкиры»
В Татарстане будут судить банду «черных банкиров», состоящую из 12 местных жителей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты вновь созданных ими 14 фирм-однодневок и не менее 20 действующих предприятий, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 6,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
За свои «услуги» злоумышленники получали вознаграждение от 0,5 до 7,5% от каждой операции. Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 103 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест(объекты недвижимости и наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте — всего на общую сумму более 30 млн рублей).
Уголовное дело направлено в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.