ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
+7 (3955) 586-066
trust@catrust.ru
В Карачаево-Черкесии задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с доходом 175 млн рублей
В Карачаево-Черкесии задержали пятерых участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе МВД России.
«В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. С 2015 года через них прошли более 1 миллиарда 750 миллионов рублей, незаконный доход составил 175 миллионов рублей», — отмечается в релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
По месту жительства предполагаемого руководителя группы обнаружен и изъят боевой пистолет и 15 патронов. «Подозреваемый задержан. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заключили в ведомстве.