ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
+7 (3955) 586-066
trust@catrust.ru
Власти США предъявили обвинения трем экс-банкирам Credit Suisse в мошенничестве на 2 млрд долларов
Прокуратура США предъявила обвинения в мошенничестве на 2 млрд долларов трем бывшим сотрудникам банка Credit Suisse, задержанным в Лондоне в четверг по запросу американских властей, сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителя прокуратуры США по восточному округу Нью-Йорка.
По данным издания, задержанными являются Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелина Субева. На данный момент они выпущены под залог, однако власти США требуют их экстрадиции в связи с предполагаемым «отмыванием денег и мошенничеством с займами инвесторов из США», пишет издание.
Поводом для предъявления обвинений стал скандал, связанный с госдолгом Мозамбика, в отношении которого в 2017 году минюст США и ФБР начали расследование, касающееся действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas.
Ранее в субботу в Южной Африке по тому же делу был задержан экс-министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг, занимавший пост в период заключения сделок с кредиторами.
Чанг и банкиры «создавали морские проекты в качестве прикрытия для собственного обогащения и намеренно перераспределяли части кредитных средств», пишет издание со ссылкой на обвинительный акт.
Представитель банка Credit Suisse заявил, что три банкира «пытались подорвать механизмы внутреннего контроля банка, действовали для личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность от банка». Он также добавил, что банк будет сотрудничать с соответствующими органами в процессе судебного разбирательства.
В 2013 году государственная компания Мозамбика с помощью ВТБ и Credit Suisse и BNP Paribas провела эмиссию облигаций на 850 млн долларов. Предполагалось, что полученные у инвесторов средства будут направлены компанией на развитие отрасли рыболовства. Спустя некоторое время правительство Мозамбика объявило, что деньги частично пошли и на покупку военного оборудования. При этом через два года после эмиссии Мозамбик объявил о необходимости реструктуризации долга.