• Главная /
• Новости /
• Госдума повысила штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона

Госдума повысила штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона

Госдума приняла закон, увеличивающий минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона до 100 тыс. рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам клиентов — до 1 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний ЦБ, нераскрытия информации о своей деятельности регулятор вправе требовать от банка устранения нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 1 млн рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.

В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений или если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тыс. до 10 млн рублей).

Минимальный штраф за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тыс. рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу интересам его кредиторам, штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 млн рублей.