ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
+7 (3955) 586-066
trust@catrust.ru
В Москве задержаны подозреваемые в незаконной деятельности на 1 млрд рублей
Столичные правоохранители задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Объем незаконных финансовых операций превысил 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять участников организованной группы. Они занимались открытием и ведением счетов юридических лиц, «транзитом», кассовым обслуживание и выдачей наличных денежных средств за вознаграждение.
«Подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы. Таким образом, фигуранты оказывали юридическим лицам услуги по незаконной оптимизации налогообложения, в том числе создавая схемы по снижению НДС, подлежащего к уплате в бюджетную систему Российской Федерации. В ходе противоправной деятельности подозреваемые провели незаконные финансовые операции объемом более 1 миллиарда рублей», — уточняют в министерстве.
Полицейские провели 19 обысков в жилищах и офисах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие переписку об управлении деятельностью сторонних организаций, текущих доходах и расходах от противоправной деятельности, печати и учредительные документы организаций, а также ключи для системы «банк-клиент».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.