ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
+7 (3955) 586-066
trust@catrust.ru
В Москве задержаны пять человек за незаконный обнал
В Москве полиция задержала пять человек по подозрению в ведении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Москве.
«Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали вознаграждение от 7 до 13% от перечисленных сумм. По предварительным оценкам, сумма дохода, полученного в результате незаконных финансовых операций, превысила 90 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции провели на территории Московского региона 13 обысков по местам жительства подозреваемых и в помещении, арендованном ими под офис. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности
Пяти фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.